La Superintendencia de Bancos ha impuesto una 30 sanciones a distintas entidades de intermediación financiera entre enero y marzo de este año, las cuales han abarcado un monto de RD$26,790.72 millones.

Entre enero y marzo, el víscera regulador registra una 149 infracciones imputadas, 36 procesos sancionadores iniciados, y 30 sanciones impuestas por RD$26,790,718 millones.

El 50% de los procesos sancionadores (15) han sido aplicados a agentes de cambio, 9 a bancos múltiples, 4 a las asociaciones de ahorros y préstamos, 4 a bancos de ahorros y créditos, una corporación de crédito y 3 a agentes de remesas y cambio.

En el histórico de sanciones se visualiza que en 2024, la cantidad de entidades sancionadas solo fueron 11 y el monto de las mismas al punto que ascendieron a RD$2,868 millones, o sea, que en este primer trimestre del 2025, los procesos de penalización a las entidades de financieras se duplicaron, y los montos de la sanciones se multiplicaron en un 900%.

De las 149 infracciones imputadas durante el período, casi la totalidad fueron leves (148) y solo una adquirió la condición de muy molesto.

Entre 2017 y 2025, los procesos sancionadores han contabilizado 17 infracciones cuantitativas, 828 graves, 3110 leves y 308 muy graves. En 2020 es que más infracciones categorizadas de “muy graves” se registran con un total de 213. Mientras que en 2018 tuvieron su pico las graves y leves.

Entre 2016 y 2025, las sanciones han sumado un total de 1,049 y han involucrado un monto de RD$209,392.07 millones.

La Superintendencia de Bancos cuenta con un Unidad de Sanciones que se encarga de atender las solicitudes de condena remitidas por las áreas de supervisión de la institución, realizando las investigaciones propias de instrucción con el fin de esclarecer las circunstancias de los incumplimientos detectados y recabando las pruebas necesarias que lleven a determinar el inicio y tramitación de un procedimiento oficial sancionador contra las entidades de intermediación financiera (EIF) y entidades de intermediación cambiarias (EIC), así como a las personas que infrinjan el régimen de autorización previa previsto en materia Monetaria y Financiera.