SANTO DOMINGO.- Un tribunal del Distrito Franquista puso en familiaridadcon medida de coerción de fianza económica, presentación periódica e impedimento de salida del país contra ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel.

El Empleo Sabido solicitó prisión preventiva para los imputados, conveniente a la desliz de garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a todos sus actos, “en razón de que no cuentan con el raigambre suficiente para descartar el peligro de fuga”.

El árbitro Rigoberto Sena, de la Oficina Jurídico de Servicios de Atención Permanente del Distrito Franquista, impuso fianza económica, mediante contratos, de RD$3,000,000 para Freddery García Ortiz, cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y de RD$2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.

Con la misma modalidad, impuso una fianza económica de RD$1,000,000 a George Charlie Abreu Tejada, de RD$500,000 a Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias, de RD$200,000 a Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y de RD$150,000 a Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).

A solicitud del Empleo Sabido, el árbitro Rigoberto Sena declaró el caso como complicado y otorgó un plazo de 12 meses para que el Empleo Sabido concluya la investigación y presente la imputación formal.

El Empleo Sabido, representado por el fiscal Carlos Vidal, encargado del Área de Litigación Auténtico, y Gabriela Gómez Hermoso, adscrita al Área Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Reincorporación Tecnología, presentó cerca de 100 medios de prueba que acreditan la décimo de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, modus operandi y resultados fraudulentos obtenidos.

Dicha evidencia fue recabada durante la investigación, que se originó a raíz de reclamaciones de varios clientes de una entidad del sistema financiero doméstico, lo que dio paso a una exhaustiva bordadura de seguimiento por parte del Empleo Sabido, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Franquista.

Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red que, de modo fraudulenta, accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y seguidamente retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.

El activo fue coordinado por el Área Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Reincorporación Tecnología de la Fiscalía del Distrito Franquista, en coordinación con la Dirección Universal de Persecución del Empleo Sabido.La fiscalía trabajó este caso conexo a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Franquista. Este activo permitió la ejecución de 34 allanamientos simultáneos realizados por 40 fiscales, con el apoyo de más de 200 agentes del Dicat, en los cuales se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.

Los implicados sustrajeron información confidencial para realizar transferencias fraudulentas en torno a cuentas pertenecientes a los beneficiarios del esquema de estafa, apropiándose de fondos de modo ilegal.

Adicionalmente, el víscera persecutor considera que se tráfico de una red criminal estructurada y peligrosapor lo que solicitó al tribunal la imposición de prisión preventiva para avalar el proceso y preservar la integridad de la investigación, la cual continúa abierta y en incremento para identificar a otros posibles implicados.