José Encanto Gómez Canaán (Jochi), quien unido a Hugo Beras y otras personas, está perceptible de boicot a la semáforo en rojo de Santo Domingo, terrorismo, lavado de activos, estafa contra el Estadoasociación de malhechores, y otros delitos, usó para cometer estos ilícitos al menos siete empresas de su propiedad o vinculadas a él, conforme a la denuncia que presentó el Tarea Divulgado.

Para ejecutar las acciones, de acuerdo al expediente del víscera acusador, Jochi Gómez firmó, a través de las varias compañías, contratos con el Instituto Doméstico de Tránsito y Transporte Terrenal (ellos entran), que es la autoridad franquista encargada de la regulación de la movilidad, el transporte terrenal, el tránsito y la seguridad viario en la República Dominicana, según la ley 63-17. Es una entidad dependiente del Tarea de Obras Públicas y Comunicaciones.

“Contratos fraudulentos” y servicios inexistentes

El documento establece que, a través de los contratos “fraudulentos” y varias adendas, el imputado obtuvo sumas millonarias del Estado de forma irregular “por servicios inexistentes o sobrevaluados”. Muchos de esos fondos fueron utilizados para obtener costosos haberes inmuebles en el país y en el extranjero. Una de esta adquisición fue un residencia en el Residencial Logroval XVI en el Distrito Doméstico y una villa en la provincia La Altagracia.

Compras millonarias, espionaje y boicot contra el Estado

El expediente refiere que para obtener “haberes inmuebles de stop valencia con fondos sustraídos del Estado”, se creó la empresa de papel OML Inversiones, S.R.L., la cual era utilizada por Gómez Canaán para tales fines.

Cita que otros inmuebles fueron comprados en el Distrito Doméstico y Jarabacoa y registrados a nombre del imputado, “pero financiados con peculio proveniente de contratos irregulares”.

• Las referidas empresas fueron identificadas como Transcore Latam, S.R.L., PagoRD Xchange, S.R.L., Industria Soltex DominicanaSRL, Dekolor SRL, Aurix SAS, Inprosol, SRL y OML Inversiones, SRL.

Transcore Latam fue la compañía que ganó la puja de más de 1,300 millones de pesos del ellos entran para seguir supliendo los servicios de la inmoralidad de conducir. El proceso fue denunciado como amañado y, después, en la papeleo de Milton Morrinson fue anulado. Fue firmado cuando Hugo Beras era director de la entidad. Beras figura entre los principales acusados en el expediente.

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Los otros acusados son: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Oportuno Casso.

• Las compañías de Jochi Gómez o vinculadas a él están acusadas de controlar fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia (espionaje), y contrabando de equipos para espionaje en las elecciones durante la pandemia del COVID-19. Adicionalmente, de movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar acciones típicas de lavado de activos. El Tarea Divulgado lo acusa del “boicot a la semáforo rojo del Gran Santo Domingo, ocurrido a finales de agosto 2024, lo que constituyen actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado dominicano”.

Jochi Gómez fue dejado detenido el tres de octubre del pasado 2024 luego de ser interrogado por más de cuatro horas en la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca). Luego se le dictó prisión preventiva. El 13 de noviembre del mismo año fue dejado en albedrío tras el cuota de una fianza de cinco millones de pesos.

Las compañías y sus acciones, según el MP

A continuación los nombres de las empresaslos contratos firmados con el ellos entran y sus alegadas actividades irregulares.

Transcore Latam, SRL, empresa controlada por José Encanto Gómez Canaán a través de testaferros y socios nominales, fue utilizada para ejecutar “contratos fraudulentos” con el ellos entranprincipalmente en el proceso Ingresar-CCC-LPN-2023-0001, mediante el cual obtuvo pagos millonarios por servicios inexistentes o sobrevaluados. Con esos fondos se realizaron transferencias internacionales, importación de vehículos de fastuosidad y pagos a empresas vinculadas al mismo entramado. Igualmente, era la empresa que poseía los controles remotos de la semáforo rojointerconectados con Aurix S.A.S., siendo las responsables del boicot a dicha red. Su billete constituye estafa agravada contra el Estado, desfalco, lavado de activos y asociación de malhechores.

PagoRD Xchange, SRL., creada formalmente para administrar pagos electrónicos del ellos entranen ingenuidad fue una estructura fraudulenta dirigida por Gómez Canaán, que se apropió indebidamente de los ingresos públicos bajo el pretexto de cobrar comisiones por servicios. Adicionalmente de sustraer fondos del Estado, realizó transferencias millonarias en torno a OML, Transcore y cuentas personales de Gómez Canaán, y adquirió haberes de fastuosidad en el país, como un residencia en el Residencial Logroval XVI y una villa en Punta Cayuco, Cap Cana. El Tarea Divulgado dice que su actividad encuadra en los delitos de estafa contra el Estado, lavado de activos y asociación de malhechores.

Industria Soltex Dominicana, S.R.L., empresa vinculada indirectamente a Gómez Canaán, recibía fondos de origen ilícito provenientes del entramado, los cuales luego eran reintroducidos en la pertenencias formal mediante operaciones comerciales aparentes. Desde sus cuentas se efectuaron pagos destinados a operaciones de contrabando y lavado transnacional, constituyendo una alcoba de apoyo financiero en la estructura criminal, con billete en lavado de activos, contrabando y asociación de malhechores.

hermoseamiento SRL, beneficiaria del acuerdo Ingresar-CCC-LPN-2019-0007, fue utilizada para encubrir el desvío de ingresos públicos mediante adendas irregulares y sobrevaluaciones, en connivencia con funcionarios del ellos entran y con Gómez Canaán, quien controlaba indirectamente su gesticular. La empresa consolidó el monopolio de transmisión y renovación de licencias, manipulando tarifas y sistemas informáticos. Su conducta configura los delitos de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsedad ideológica y lavado de activos.

Aurix SAS, empresa de José Encanto Gómez Canaán, fue “presentada falsamente” como una firma de seguridad e inteligencia. Sin bloqueo, el expediente señala que su verdadera función era servir de utensilio de espionaje, boicot tecnológico y ocultamiento patrimonial, interconectando ilícitamente los sistemas de videovigilancia y semaforización del Estado a una red privada bajo control de Gómez Canaán. “Carece de patrimonio y estructura empresarial efectivo”, establece. Su operación se enmarca en los delitos de terrorismo, boicot a infraestructuras críticas, lavado de activos y asociación de malhechores.

Inprosol, SRL., empresa vinculada directamente a Transcore Latam, S.R.L., participó activamente en la movilización y ocultamiento de fondos ilícitos provenientes de los contratos fraudulentos. Sus cuentas recibieron y transfirieron montos significativos a distinción de Gómez Canaán y de sus allegados, funcionando como empresa de paso (transporte financiero) internamente del esquema de lavado, por otra parte de argumentar las transferencias con supuestas actividades de servicios, con el fin de representar actividad comercial alguna. Se le atribuyen los delitos de lavado de activos, complicidad en estafa contra el Estado y asociación de malhechores.

OML Inversiones, S.R.L., empresa de papel utilizada por José Encanto Gómez Canaán para obtener haberes inmuebles de stop valencia con fondos sustraídos del Estado. Entre sus propiedades se destacan apartamentos de fastuosidad en el Residencial Logroval XVI del Distrito Doméstico e inmuebles en Jarabacoa y Cap Cana, registradas a su nombre, “pero financiadas con peculio proveniente de contratos irregulares”. “Su operación constituye un clásico mecanismo de encubrimiento patrimonial, siendo transporte directo de lavado de activos, lucro ilícito y asociación de malhechores”, dice el Tarea Divulgado.