El Servicio Conocido culminó la presentación de la delación contra Rafael Martínez Batistael abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y los demás miembros de la red de estafa que captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través del esquema fraudulento denominado Campeón del inversordesmantelado mediante la Operación Gaviota.

El entraña persecutor, representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Crucey Rodríguez, Yudelka Josefina Holguín Liz, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez Sánchez, adscritos a la Dirección Universal de Persecución del Servicio Conocidodetalló frente a el Séptimo Magistratura de Instrucción del Distrito Doméstico las pruebas que sustentan el conveniente de 668 páginas.

Pruebas y solicitud de litigio

El Servicio Conocido ofertó un total de 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 pruebas documentales y 29 pruebas materiales.

Asimismo, solicitó el incautación a protección de las víctimas de 29 inmuebles adquiridos con los fondos obtenidos mediante el esquema de estafa, y pidió la tolerancia a litigio contra las 25 personas físicas y 16 personas jurídicas acusadas en el proceso.

Esquema piramidal entre 2020 y 2024

De acuerdo con la delación presentada, durante los primaveras 2020-2024, la estructura criminal operó un esquema piramidal que captó y movilizó fondos de guisa fraudulentoofreciendo rendimientos mensuales de entre 10 % y 30 % bajo el espurio alegato de inversiones bursátiles legítimas.

Durante ese período, lograron comprender fondos de más de 330 víctimas en distintas provincias del país, muchas de las cuales hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales. La investigación evidenció que los pagos a los primeros inversionistas se financiaban con los aportes de nuevos participantesrevelando un patrón característico de fraude tipo Ponzi.

Captación de fondos y uso de empresas ficticias

Las investigaciones revelaron que los cabecillas, Rafael Martínez Batista y su cónyuge, Eridania García Veloz de Martínez, anejo a los demás acusados, captaban a las víctimas mediante la empresa Campeón del inversor Iw srl y un entramado de sociedades y cooperativas ficticias.

Bajo el espurio alegato de contar con autorización para realizar actividades de intermediación financiera y participar en el mercado de títulos, ofrecían rendimientos mensuales de entre 10 % y 30 %, asegurando que provenían de operaciones bursátiles.

La Dirección Universal de Persecución del Servicio Conocido comprobó que no existían inversiones legítimas en los mercados internacionales, sino que se trataba de un esquema Ponzien el cual los pagos a los primeros inversionistas eran financiados con los aportes de nuevos participantes.

Promoción del fraude y uso de redes sociales

El Servicio Conocido detalló que la red utilizó redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversión. Además falsificaron estados financieros y constituyeron empresas de exterior, logrando atraer a cientos de personas en todo el país franquista.

Los procesados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima, creando empresas para comprender títulos del manifiesto sin contar con los permisos ni registros correspondientes frente a la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Títulos.

Ocultamiento y fuga de los imputado

A ocultar rastros y obstaculizar la investigaciónlos imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey cerca de Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.

Estas acciones delictivas han dejado un gran drama humanocon personas que perdieron todos sus ahorros y otras que hipotecaron sus propiedades para colocar todo su patrimonio en Campeón del inversor.

Los procesados

De los primeros acusados, actualmente guardan prisión preventiva Rafael Martínez BatistaRafael Martínez Colón, William Félix Esquez D´Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Martínez, tras ser enviados por la jueza Fátima Veloz al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XXVII) Najayo Hombres en junio de 2024.

Mientras que Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, enviadas en ese entonces a Najayo Mujeres, actualmente cumplen arresto domiciliario.

Sobre el abogado y señalado como estratega judicial de la estructura, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, y Lucía Martínez Colón, pesa una seguro económica, presentación periódica mi impedimento de salida del país.

Imputados y sociedades acusadas

El 28 de febrero del presente año, el Servicio Conocido presentó delación contra un total de 25 personas físicas y 16 personas jurídicasentre las que figuran:

• Personas físicas:
  
  Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Pache, Reynaldo Castillo Apuesto, Ana Francisca Martínez Batista, O´Neill Alberto Nivar Romero, Smarlin Alberto Nivar Romero, Roberto Evangelista Concepción, Rosangela Amador Núñez, Greer Antonio Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazare, Isandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Junior Martínez Batista, Manuel Arturo de la Cruz Paché y Claribel Martínez Vicente.

• Sociedades comerciales:
  IXI InterMecom SRL, Invesiones grupales SRL, Yirewall srl, Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Emprendedores Educativos (Coopes), Campeón del inversor Iw srl, Antonio Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vgary Consulting SRL, Inversiones cataley srl, Garbo llena de srl, Ghanima Corporation SRL, RaUfit Investments srl, Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Especie Fasurielva SRL, Inmobiliaria Luz del Serafín S.R.L. Y La agrupación y el centro comercial de ganadores.

Próxima audiencia

Concluida la intervención del Servicio Conocidoel enjuiciador Deiby Antonio Timoteo Peguerodel Séptimo Magistratura de Instrucción del Distrito Doméstico, dio espacio para la intervención de los querellantes y, después, recesó la audiencia para el próximo lunes 25 de agosto, a las 9:00 de la mañana, a fin de iniciar los alegatos de defensa por parte de los abogados de los acusados.