El Unidad del Hacienda de Estados Unidos impuso una multa de 7 dólares.1 millones a la empresa administradora de propiedades Gracetown Inc.con sede en Nueva York, por resolver posesiones inmuebles vinculados al patrón ruso Oleg Deripaskaquien permanece bajo sanciones económicas desde 2018.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Gracetown Inc. recibió 24 pagos entre abril de 2018 y mayo de 2020por un total de 31.250 dólares en nombre de una firma propiedad de Deripaska. La entidad había notificado previamente a la empresa que cualquier relación comercial con el oligarca estaba prohibida correcto a las sanciones vigentes.

Vínculo con investigación previa en EE. UU.

Documentos presentados por el Unidad de Rectitud en 2022 indican que Gracetown Inc. está relacionada con el patrón britano Graham Bonham-Carterarrestado ese mismo año por supuesta conspiración para violar sanciones estadounidenses, fraude electrónico y gestiones financieras vinculadas a propiedades de Deripaska en Estados Unidos.

Ni los representantes legales de Deripaska ni Gracetown Inc. respondieron a solicitudes de comentarios.

Circunstancias de sanciones y procesos judiciales

Deripaska fue sancionado por el Unidad del Hacienda en 2018 por presuntamente llevar a cabo en beneficio de un parada funcionario ruso y participar en el sector energético de su país. Desde entonces, sus posesiones sujetos a poder estadounidense están bloqueados y se prohíben negocios con ciudadanos y empresas de EE. UU.

El patrón asimismo protagonizó un proceso legislativo en 2017, cuando demandó a La prensa asociada por un reportaje sobre sus vínculos comerciales con Pablo Manafort, ex superior de campaña de Donald Trump. Un tribunal federal desestimó la demanda ese mismo año.

En 2022, Deripaska y tres asociados enfrentaron cargos penales en Nueva York por presunta conspiración para sortear sanciones y por un plan destinado a que el hijo del patrón naciera en zona estadounidense.

Mensaje del Hacienda de EE. UU.

El Hacienda señaló que la condena a Gracetown Inc. subraya la importancia de cumplir las directrices de la OFAC. El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurleyafirmó que continuarán las investigaciones para responsabilizar a quienes faciliten la despreocupación de restricciones por parte de personas sancionadas.

Gracetown Inc., fundada en 2006, administraba tres propiedades de fasto en Nueva York y Washington D. C. adquiridas por Deripaska a través de distintas entidades legales.

Con información de Infobae.

Por: Yari Araujo