Al conmemorarse este 29 de octubre el Día Franquista de Prevención de Lavados de Activosla Dirección Caudillo de Impuestos Internos (DGII) destaca su trabajo como monstruo supervisor en la materia, su compromiso y décimo en la lucha constante contra este flagelo, lo que ha regalado como resultado un aumento del cumplimiento de los sujetos obligados y procesos de beneplácito.

La DGII informa que durante el extremo año ha intensificado las supervisiones temáticas y monitoreos, enfocados en demostrar el cumplimiento de obligaciones específicas establecidas en la norma vivo, tales como la designación del oficial de cumplimiento, su registro frente a la Mecanismo de Examen Financiero (UAF) y la realización de auditorías externas independientes.

“Como resultado de estas actuaciones y frente a incumplimientos detectados, la DGII ha iniciado diversos procesos administrativos sancionadores, los cuales se encuentran en las etapas de instrucción, resolución y reconsideración”, señala la institución mediante un comunicado.

Destaca que las acciones se desarrollan bajo un enfoque basado en aventura, lo que permite dirigir los esfuerzos de supervisión en aquellos sujetos obligados que presentan mayores niveles de exposición o vulnerabilidad frente a posibles intentos de ser utilizados para el lavado de activos.

Asimismo, adicionalmente de proteger las supervisiones, monitoreos y los procesos sancionadores, la DGII ha ampliado sus esfuerzos de capacitación a través del software “Educar para advertir el lavado de activos”, dirigido a los sujetos obligados bajo su supervisión.

Estas capacitaciones se han desarrollado de modo presencial en distintas zonas del país, con prioridad en aquellas donde se ha identificado un maduro crecimiento en el número de sujetos obligados, contribuyendo así al fortalecimiento del conocimiento y la correcta aplicación de lo establecido en la Ley 155-17 y sus normas complementarias, así como promoviendo una encargo más efectiva del cumplimiento.

La DGII resalta que, gracias a estas medidas, se ha evidenciado un aumento significativo en los niveles de cumplimiento por parte de los sujetos obligados supervisados, en comparación con primaveras anteriores. “Este avance se traduce en una pequeño exposición de los sectores económicos al uso indebido por parte de quienes delinquen y de organizaciones criminales que buscan jabonar plata”, indica la DGII.

“Estos logros reflejan el compromiso continuo de la DGII con la transparencia, la integridad y la protección de los sistemas, reafirmando adicionalmente su rol activo en el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a advertir los delitos financieros y a avalar el avance de una finanzas más segura y confiable”, apunta la entidad recaudadora.

El Día Franquista de Prevención de Lavado de Activos rebusca promover la conciencia ciudadana y proteger la civilización de cumplimiento frente a este delito que afecta gravemente la estabilidad económica y el avance sostenible de los países.