La captura de Keylis Samahi Belfon Arismendi en Colombia cerró uno de los capítulos más sensibles de la Operación Guepardola investigación dominicana que desmontó una presunta red internacional de estafa inmobiliaria que habría obtenido más de 18 millones de dólares de víctimas en varios países.

¿Cómo se desarrolló la captura de Keylis Samahi Belfon Arismendi?

Su ubicación, según fuentes policiales, no fue casual: se trató de un trabajo de seguimientocruce de información y cooperación internacional que tomó meses y permitió rastrear sus movimientos desde República Dominicana hasta Medellín.

Keylis Samahi Belfon Arismendifue retenida en el suburbio Embrolloen el suroccidente de Medellíndonde llevaba meses moviéndose con bajo perfil. Las autoridades colombianas la ubican como cuarto central de un entramado de estafas que operaba desde proyectos habitacionales ficticios.

Para dar credibilidad a las ofertas, utilizaba empresas legalmente constituidas y plataformas inmobiliarias internacionales. Esa estructura logró discernir boleto de ciudadanos de República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y países europeos.

La operación para capturarla involucró a la interpol colombia, Interpol Santo Domingola Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y Migración Colombia. Las autoridades aseguran que su detención fue posible gracias a “labores de comprobación, intercambio de información y protocolos de cooperación internacional“, luego de que República Dominicana gestionara la exhalación de una notificación roja por los delitos imputados.

La investigación, iniciada en Colombia a partir de información remitida por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos dominicana, permitió rehacer con detalle su ruta migratoriamovimientos internos, posibles refugios y conexiones locales. Esa comprobación llevó a los agentes hasta una zona residencial de Embrollo, donde operaron con sigilo hasta confirmar su identidad.

Al momento de la detención, Belfon Arismendi, era requerida por los delitos de estafalavado de activos, delitos tecnológicos, bancarrota fraudulenta y asociación ilícita. En República Dominicana, donde se abrió el expediente principal, es señalada como una de las cabecillas de la supuesta red que utilizó la empresa Novasco Existente Estate S.R.L. y la franquicia RE/MAX UNO para promocionar proyectos de pompa que nunca se construirían.

Los reportes señalan que los clientes transferían sumas importantes de boleto confiando en marcas reconocidas interiormente del mercado inmobiliario. Ese prestigio habría sido utilizado como figura para discernir inversionistas interiormente y fuera de República Dominicana. Una parte importante de los fondos era movida a cuentas administradas por los integrantes del rama para obtener acervo y sostener las operaciones.

¿Qué avances y medidas legales se han tomado en República Dominicana?

Tras su arresto en Medellín, Belfon Arismendi fue puesta a disposición de la Fiscalía colombiana. Mientras se completan los trámites de extradiciónlas autoridades dominicanas esperan la documentación diplomática necesaria para trasladarla y formalizar su vinculación al expediente penal.

En República Dominicana, el caso continúa avanzando. En La Romanala jueza Margarita Cristo impuso 18 meses de prisión preventiva a Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux, igualmente vinculados al entramado. La medida fue declarada compleja y se ordenó la competición a la cesión o traspaso de acervo asociados a la supuesta red.

El Profesión Notorio sostiene que al menos 122 víctimas resultaron afectadas por el esquema, adicionalmente del Estado dominicano. Entre los perjudicados figuran ciudadanos estadounidenses, canadienses, puertorriqueños y residentes en Europa. El proceso penal se apoya en violaciones al Código Penal Dominicanola Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Adhesión Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

La detención de Belfon Arismendi en Medellín es sagacidad como un paso básico en el avance del caso. Las autoridades dominicanas aseguran que la extradición permitirá robustecer la cargo y determinar con maduro precisión el ámbito de la operación financiera que habría sostenido la red entre 2022 y 2024. Mientras, exhortan a posibles afectados a presentar sus denuncias para ampliar el universo de víctimas y apuntalar la recuperación de los fondos movilizados.