El Comité Doméstico Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinación con la Pelotón de Observación Financiero (UAF), sostuvo un diálogo importante de parada nivel con expertos internacionales, en el que se analizaron, entre otros temas, las tendencias globales y mejores prácticas para combatir esta problemática. El cita forma parte de las acciones para acrecentar las labores de prevención en República Dominicana.

Para el diálogo se convocó una sesión peculiar, presidida por el ministro de Hacienda y Hacienda y presidente del Conclafit, Caletre Díaz; y, por parte de la UAF, Aileen Guzmán Coste, directora genérico, y Bienvenido Roberts, director técnico.

Los expertos internacionales que aportaron sus conocimientos y perspectivas en el cita fueron Mariano Federici, de Estados Unidos, quien es experto en integridad financiera y dirigió el Liga Egmont, principal organismo internacional de cooperación e intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera.
Asimismo estuvieron los especialistas, Tomas Koch y Mauricio Fernández, de Pimiento, quienes cuentan con una dilatada trayectoria en el ámbito del diseño y ejecución de políticas en la lucha contra el lavado de activos y persecución.

Por su parte, y en su calidad de miembros de dicho comité, estuvieron presentes, Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Títulos; el magistrado Rodolfo Espiñeira, en representación de la Procuraduría Militar de la República; el vicealmirante Agustín Morillo, del Profesión de Defensa; Enmanuel Cedeño Betún y José Guillermo López de la Superintendencia de Bancos; y el coronel Jaime Pérez, de la Dirección Doméstico de Control de Drogas.

En la sesión, que se realizó en el situación del VIII Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, se abordaron encima el intercambio de experiencias y perspectivas sobre la efectividad de los sistemas nacionales de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Asimismo el compromiso institucional del país con la progreso continua y la cooperación internacional, la sinergia interinstitucional entre los organismos que integran el sistema doméstico de prevención, detección y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Asimismo, las investigaciones financieras paralelas y articulación con las autoridades judiciales y de orden manifiesto.

Asimismo, la autonomía e independencia de las Unidades de Inteligencia Financiera, y los desafíos regulatorios y operativos frente a los activos virtuales y sistemas de valía marginal (AV/PSAV).

Sobre Conclafit

El Comité Doméstico Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es un entraña de coordinación, de naturaleza colegiada, responsable del funcionamiento valioso del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sobre la UAF

La Pelotón de Observación Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002.
La UAF es un actor esencia en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/Fpadm) en la República Dominicana.