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El Pregonero, Santo Domingo. – Como parte de las acciones para animar las labores de prevención en el país, el Comité Franquista Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinación con la Pelotón de Descomposición Financiero (UAF), sostuvo un diálogo decisivo de suspensión nivel con expertos internacionales, en el que se analizaron, entre otros temas, las tendencias globales y mejores prácticas para combatir esta problemática.
Para el diálogo se convocó una sesión particular, presidida por el ministro de Hacienda y Bienes y presidente del Conclafit, Mente Díaz; y, por parte de la UAF, Aileen Guzmán Coste, directora caudillo, y Bienvenido Roberts, director técnico.
Los expertos internacionales que aportaron sus conocimientos y perspectivas en el conversación fueron Mariano Federici, de Estados Unidos, quien es diestro en integridad financiera y dirigió el Peña Egmont, principal organismo internacional de cooperación e intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera.
Incluso estuvieron los especialistas, Tomas Koch y Mauricio Fernández, de Pimiento, quienes cuentan con una dilatada trayectoria en el ámbito del diseño y ejecución de políticas en la lucha contra el lavado de activos y persecución.
Por su parte, y en su calidad de miembros de dicho comité, estuvieron presentes, Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Títulos; el magistrado Rodolfo Espiñeira, en representación de la Procuraduría Normal de la República; el vicealmirante Agustín Morillo, del Ocupación de Defensa; Enmanuel Cedeño Alquitrán y José Guillermo López de la Superintendencia de Bancos; y el coronel Jaime Pérez, de la Dirección Franquista de Control de Drogas.
En la referida sesión, que se realizó en el situación del VIII Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, se abordaron por otra parte los siguientes tópicos:
- Intercambio de experiencias y perspectivas sobre la efectividad de los sistemas nacionales de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Compromiso institucional del país con la prosperidad continua y la cooperación internacional.
- Sinergia interinstitucional entre los organismos que integran el sistema franquista de prevención, detección y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo
- Investigaciones financieras paralelas y articulación con las autoridades judiciales y de orden manifiesto.
- Autonomía e Independencia de las Unidades de Inteligencia Financiera, y
- Desafíos regulatorios y operativos frente a los activos virtuales y sistemas de valía alterno (AV/PSAV).
Sobre CONCLAFIT
El Comité Franquista Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es un entraña de coordinación, de naturaleza colegiada, responsable del funcionamiento valioso del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Sobre la UAF
La Pelotón de Descomposición Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002.
La UAF es un actor esencia en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana.
