Punta Cana.  El Comité Doméstico contra el Lavado de Activos (Conclafit) y la Dispositivo de Disección Financiero (UAF) sostuvieron un diálogo clave de stop nivel con expertos internacionales, como parte de las acciones para blindar la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país.

La sesión fue encabezada por el ministro de Hacienda y Capital, Entendimiento Díaz, presidente del Conclafit, en el situación del VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos. Participaron adicionalmente Aileen Guzmán Coste, directora universal de la UAF, y Bienvenido Roberts, director técnico.

Entre los invitados internacionales estuvieron Mariano Federici, diestro en integridad financiera y exdirector del Camarilla Egmont; así como los chilenos Tomas Koch y Mauricio Fernández, expertos en políticas de prevención y persecución del lavado de activos.

Durante el conferencia se abordaron temas como la efectividad de los sistemas nacionales de control, la cooperación internacional, los desafíos frente a los activos virtuales y la autonomía de las unidades de inteligencia financiera.

El diálogo reafirmó la coordinación interinstitucional y el compromiso del país con el fortalecimiento de su sistema de prevención y combate al lavado de activos.

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