El ministro de Hacienda y Hacienda, Caletre Díazdeclaró hoy que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana por lo que reconoció la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales a nivel circunscrito e internacional.

“Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana y, desde el Comité Franquista Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector manifiesto y privado dirigidos a evitar que el sistema crematístico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este propósito”, expresó el ministro.

En ese sentido, al ofrecer las palabras de tolerancia en la VIII tirada del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos que se celebra en el país, Díaz subrayó que el Gobierno, a través del Conclafit, se encuentra en la grado de coordinación de la ejecución de la logística doméstico de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tras la finalización de una de las etapas de la Evaluación Franquista de Riesgos.

Esta considera el contexto de aventura país y los riesgos emergentes de estas actividades, por lo que establece una hoja de ruta con planes y líneas de entusiasmo prioritarias diseñadas a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas, con el propósito de implementapolíticas públicas proporcionales a las micción del sistema.

Encima, el además presidente del Conclafit indicó que, se encuentra en la grado final la orden y aggiornamento de la Cicerone de Debida Diligencia como parte del plan clave de ese organismo y la articulación de esfuerzos entre el sector manifiesto y privado bajo la coordinación de la Dispositivo de Disección Financiero (UAF).

Esta asesor incorpora las últimas adecuaciones a los estándares internacionales, adaptadas al contexto circunscrito, unificando criterios y emulando mejores prácticas. Encima, rebusca servir de consulta y complemento de las normativas sectoriales vigentes, armonizando las disposiciones legales y unificando medidas metodológicas para acorazar el sistema y mejorar continuamente los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.

Agregó que, por ello, el entraña colegiado ejecuta un plan de entusiasmo con el Instituto de Incremento y Crédito Cooperativo (Idecoop), con el objetivo de elogiar soporte técnico y clave que permita cerrar brechas en la dirección de riesgos de lavado de activos y acorazar ese sector.

UAF logra certificación ISO

Durante la actividad la directora normal de la Dispositivo de Disección Financiero (UAF) Aileen Guzmán, anunció que como parte de las mejoras para el combate de esta problemática esa institución acaba de ganar la Certificación de Sistemas de Trámite de Calidad NORDOM ISO 9001:2015.

Con esto explicó que se fortalece todo el sistema de prevención de procesos y las diligencias que realiza cada día la UAF.

Celebran el Día Franquista para aprestar el lavado de activos

El Conclafit, próximo a la UAF, celebra del 29 al 30 de octubre la VIII tirada del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, como parte de las actividades conmemorativas del Día Franquista para la Prevención del Lavado de Activos.

El armonía cuenta con más de 50 expertos provenientes de 12 países, quienes comparten conocimientos, experiencias, tendencias y casos prácticos sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.