El Profesión Sabido sostiene que en el Seguro Doméstico de Vitalidad (Senasa) operó, durante varios abriles, una estructura criminal dirigida a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un género de funcionarios y allegados. La delación, contenida en la solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad, depositada anoche, describe un entramado que combinó fraude chupatintas, corrupciónfalsificación documental y lavado de activos. Por el momento hay diez acusados.

Según la investigación, la red habría sido encabezada por el entonces director ejecutor del Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, próximo a varios gerentes y colaboradores estratégicos. Este género, de acuerdo con la imputación, creó un sistema paralelo de toma de decisiones que anulaba los controles institucionales y permitía manipular la contratación y facultad de prestadores de servicios de lozanía.

Uno de los puntos centrales del expediente es la presunta manipulación de los sistemas financieros y administrativos del asegurador estatal. El MP afirma que los imputados alteraron estados financieros, introdujeron reclamaciones falsas y justificaron pagos irregulares mediante documentación adulterada. Estas maniobras habrían afectado directamente las Reservas Técnicas de Senasacon un perjuicio estimado en más de 15,900 millones de pesos hasta diciembre de 2024.

La delación igualmente detalla un esquema de corrupción interna mediante el cual se negociaba la aprobación, ampliación o facultad de prestadores a cambio de sobornos. Para ello, se habría utilizado un “comité activo” integrado por gerentes cercanos al director ejecutor, encargado de centralizar las decisiones sensibles del seguro. El Profesión Sabido afirma que se trató de un mecanismo diseñado para vulnerar los requisitos regulatorios y entregar beneficios económicos ilícitos.

Empresas de carpeta

Otro pájaro señalado es el uso de empresas de carpeta y facturación ficticia para purificar los posibles desviados. Las operaciones incluían triangulación bancaria, compras simuladas y la utilización de terceros para ocultar el origen de los fondos. En ese contexto, se citan beneficios personales derivados del esquema, como la adquisición de un transporte de fasto mediante intermediación financiera.

• El expediente atribuye a los imputados delitos de asociación de malhechores, corrupción administrativacoalición de funcionarios, estafa contra el Estado, falsificación, soborno y lavado de activos en su forma agravada.

El Profesión Sabido concluye que las acciones investigadas no solo causaron un perjuicio patrimonial significativo, sino que comprometen la sostenibilidad del seguro notorio y la protección social de millones de afiliados, especialmente los de veterano vulnerabilidad.

Los imputados

Entre los imputados figuran Gustavo Enrique Messina Cruz,  vinculado a la manipulación de procesos internos y operaciones fraudulentas adentro de la institución.

Además Germán Rafael Robles Quiñones, asesor forense del Senasa. El MP lo sitúa adentro del núcleo activo cercano al director y lo señala por avalar procesos irregulares y entregar decisiones contrarias a la ley.

Otra acusada es Minerva Minaya Reyespor su alegado  rol en la suministro de procesos y ejecución de maniobras fraudulentas. A Cinty Acosta Sención se la relaciona con supuestas  adulteraciones documentales y procesos internos irregulares.

Rafael Luis Martínez Hazim aparece imputado “por su  intervención en maniobras vinculadas al desvío de fondos y operaciones administrativas fraudulentas”.

A Ramón Alan Ponente Mateo se le atribuyen funciones adentro del esquema para viabilizar decisiones fraudulentas y operaciones irregulares en el asegurador notorio.

Mientras que a Heidi Mariela Pineda Perdomo se la acusa  por su supuesta décimo en operaciones de facturaciónprocesos administrativos y tareas vinculadas al desfalco.

Otra imputada es Está Ledesma Ubiera,  aunque igualmente se menciona en la sección de víctimas como figura institucional vinculada al Estado. Es señalada por su alegado rol en maniobras administrativas irregulares.