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Santo Domingo.-La Oficina Procesal de Servicios de Atención Permanente de La Romana fue apoderada de la solicitud de medida de coerción contra cuatro personas arrestadas este jueves, acusadas de estafa electrónica y lavado de activosdurante varios allanamientos realizados como parte de la continuación de la Operación Guepardodesmantelada en febrero de este año.
Las autoridades explicaron que el peña prometía falsamente la construcción de apartamentos a bajo costo para atraer a sus víctimas.
Los acusados
La medida fue solicitada contra Loana Paola Batallador Miliánquien se desempeñaba como contable de Novasco Existente Estate, SRL; Y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, señalado por usar intimidación contra las personas que exigían la devolución de su hacienda.
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Además enfrentan cargos las maestros corredores de los proyectos simulados: Astrid Inmaculada Rydelis Bello Y Samayra del Rosario Barreto.
En su instancia, el Tarea Conocido pide prisión preventiva y que el caso sea ostensible de tramitación compleja.
Red desmantelada y operaciones recientes
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana encabezan las acciones, con el apoyo del Área de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf) de la Policía Franquista.
Los allanamientos se realizaron en el Distrito Franquista, San Cristóbal Y Punta Cana (provincia La Altagracia), donde se apresaron a los presuntos miembros de la red dedicada a estafas electrónicas Y lavado de activos.
Según las investigaciones, la estructura habría obtenido más de 18 millones de dólaresafectando a cientos de víctimas mediante promesas falsas de construcción de viviendas.
Cómo operaba la red
El expediente detalla que los implicados crearon la empresa Novasco Existente Estate, SRL con el propósito de cometer los ilícitos, y luego adquirieron la franquicia Re/MAXreconocida multinacional del sector inmobiliario, para triunfar credibilidad en presencia de los inversionistas.
Sin bloqueo, todo se trataba de una presencia para discernir clientes y apropiarse de su hacienda.
Otros implicados en prisión
Por este caso ya guardan prisión preventiva Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya mi Yves Alexandre Giroux.
Mientras tanto, Loany Lismeiry Ortiz Nova fue arrestada en Colombia al intentar cruzar en torno a Venezuela y permanece detenida desde febrero de 2025a la aplazamiento de su extradición.
