La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) informó que trabaja en la creación de la primera Certificación Doméstico en Prevención de Lavado de Activosuna iniciativa pionera en el país que búsqueda consolidar la civilización de prevención y robustecer las capacidades técnicas de todos los sectores vinculados al cumplimiento regulatorio y normativo.

La ABA explicó que esta iniciativa ha sido concebida como un típico de remisión aplicable a los Sujetos Obligados contemplados en la Ley 155-17, tanto financieros como no financierosy tiene como propósito disminuir las asimetrías en materia de conocimientos en torno a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país.

Destacó que este plan “evidencia el compromiso país con una civilización de integridad y transparencia, al tiempo que impulsa la profesionalización de los actores del sistema y refuerza, de cara a los organismos internacionalesla credibilidad de la lucha contra la problemática”.

En un documento de prensa, la asociación bancaria planteó que la proceso de dar un título permitirá alinear a los distintos sectores bajo un mismo ámbito conceptual y activo, robustecer las competencias técnicas de los profesionales de cumplimiento y elevar los estándares nacionales de prevención.

En aditamento del aval del comunidad, como representante de la banca múltiple en el país, la capacitación contará con el respaldo de reconocidas entidades nacionales e internacionales.

Al hacer el anuncio, la aba reafirmó su interés en continuar aportando a la consolidación de un sistema financiero más robusto, ético y confiable, convencida de que este esfuerzo tendrá un impacto reputacional positivo tanto a nivel doméstico como Internacional.