ztevenreal
El Gobierno brasileño elevó este viernes los requisitos de transparencia de las entidades financieras digitalesigualmente conocidas como ‘fintechs‘, para suplir un “infructifero” en la regulación y combatir el lavado de caudal por parte del crimen organizado.
La nueva normapublicada esta mañana en el Diario Oficial, afirma que estas entidades se sujetarán a las mismas obligaciones de transparencia e información que los bancos tradicionales.
A partir de ahora, las ‘fintechs‘Deberán presentar a Hacienda la finanzas electrónicasun conjunto de archivos digitales con datos sobre el registro de la entidad, resultados semestrales, así como operaciones financieras.
Por otra parte, la norma establece que los “indicios” de crimen deberán ser comunicados a las autoridades competente.
Operación
El endurecimiento de la regulación se da un día a posteriori de que el Gobierno lanzara una gran operación contra un sofisticado esquema de lavado de caudal que involucraba a un red de aproximadamente de un millar de gasolineras.
- Loss posibles de origen ilícito eran canalizados al sistema financiero a través de ‘fintechs‘, una de las cuales actuó como “asiento paralelo” de la ordenamiento criminal con transacciones que superaron los 46,000 millones de reales (unos 8,400 millones de dólares) entre 2020 y 2024, según las autoridades.
Hacienda afirmó que el uso de ‘fintechs‘ buscaba usar “brechas” en la regulación de estas entidades que impiden rastrear el origen de los posibles.
El Gobierno brasileño publicó el año pasado una medida similar para ampliar las obligaciones de transparencia, pero una ola de noticiario falsas impulsada por políticos de ultraderecha sobre un supuesto aumento de impuestos llevó a las autoridades a dar marcha antes.
