El presidente ejecutante del Porción de ReservasLeonardo Aguilera, afirmó este jueves que la institución financiera adopta “medidas rigurosas” y controles “cada vez más estrictos” para carear los riesgos y las amenazas que el lavado de activos representa para el sistema bancario franquista.

Al encabezar el Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que realiza la institución financiera, Aguilera dijo que el Porción se mantiene a la vanguardia de estándares internacionales y las rigurosas prácticas regionales que salvaguardan el sistema financiero.

“A Banreservascomo referente en el ámbito franquista y regional, es una prioridad aceptar la responsabilidad de liderar acciones que promuevan el comportamiento ético en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, manifestó.

Una amenaza para el sistema financiero

El ejecutante bancario puntualizó que el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas es un delito completo que amenaza la integridad del sistema financiero y es considerado en las legislaciones de la mayoría de los países como una conducta sancionada, siendo quizás la más compleja, minuciosa, especializada y de difícil detección.

En su discurso de comprensión del Congreso, Aguilera resaltó que la República Dominicana se encuentra entre las más de 200 jurisdicciones que han adoptivo las recomendaciones y evaluaciones mutuas para contar este situación regulatorio de cumplimiento.

“Según estimaciones de la Ordenamiento de las Naciones Unidas (ONU) y el Familia de Argumento Financiera Internacional (GAFI), el movimiento ilegal de peculio representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800,000 millones de dólares“, citó.

Refirió que en este 2025, el auge de las criptomonedas ha diversificado los riesgos e impulsado innovaciones en detección que persiguen establecer fuertes mecanismos de control para minimizar la posibilidad de que el crimen organizado utilice los bancos para ocultar sus operaciones ilegales.

Prevención del lavado de activos

Indicó que Banreservas “ha adoptivo y seguirá tomando” una serie de medidas para robustecer los mecanismos de prevención del lavado de activos procedentes de actividades ilícitas.

Es medidas le permiten al bandada estar varios pasos por delante de los delincuentes para impedir que el crimen organizado utilice la institución financiera para blanquear capitales.

Durante el evento organizado por Banreservas se dictaron varias conferencia sobre el tema, entre ellos “Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activos: desafíos estratégicos para la seguridad franquista y la gobernanza institucional”, a cargo de la procuradora normal de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Adicionalmente, “Del reseña al peligro: cómo la inteligencia industrial transforma la prevención del lavado de activos“, disertada por el director normal de Beyond Risk, Oscar Moratto, y “Civilización de cumplimiento en el sector divulgado: prevención de lavado de activos y buenas prácticas desde la papeleo estatal”, a cargo del director normal de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

La actividad contó con la presencia de funcionarios públicoslegisladores, negocioclientes, relacionados y ejecutivos de Banreservasquienes apoyaron los esfuerzos de la entidad bancaria en la promoción de la transparencia y las buenas prácticas.