Aguilera encabezó el Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que realiza Banreservas.

SANTO DOMINGO. – El presidente ejecutante del Tira de Reservas (Banreservas), Leonardo Aguilera, afirmó que esa institución dominicana adopta medidas contra los riesgos y amenazas que el lavado de activos representa para el sistema financiero franquista.

Aguilera añadió que los controles estrictos permiten al mesa estar varios pasos por delante de los delincuentes e impedir que el crimen organizado utilice la entidad para el enyesamiento de capitales.

El ejecutante encabezó el Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que realiza Banreservas.

Afirmó que esa institución sigue a la vanguardia de estándares internacionales y prácticas regionales que salvaguardan el sistema financiero.

CONDUCTA SANCIONADA

El lavado de activos proveniente de actividades ilícitas es un delito entero que amenaza la integridad del sistema financiero y es considerado en las legislaciones de la mayoría de los países como una conducta sancionada, puntualizó.

En su discurso, resaltó que la República Dominicana está entre las más de 200 jurisdicciones que han prohijado las recomendaciones y evaluaciones mutuas de medición de este ámbito regulatorio de cumplimiento.

“Según estimaciones de la Ordenamiento de las Naciones Unidas (ONU) y el Especie de Energía Financiera Internacional (GAFI), el movimiento ilegal de caudal representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de dólares”, citó.

El auge de las criptomonedas diversificó los riesgos e impulsó innovaciones en detección para minimizar la posibilidad de que la delincuencia utilice los bancos para esconder sus operaciones ilegales, indicó.

El evento incluyó conferencias sobre el tema, entre ellas ¨Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activos: desafíos estratégicos para la seguridad franquista y la gobernanza institucional¨, dictada por la procuradora caudillo de la República, Yeni Berenice Reynoso.

AGL/an