SANTO DOMINGO.– En un esfuerzo conjunto entre el Ocupación Conocido, el Unidad de Investigación de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Dilaft) de la Policía Franquista y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo, fue arrestada en Colombia la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendiuna de las cabecillas de la red de estafa inmobiliaria y lavado de activos desmantelada en la Operación Guepardo.

Activos adquiridos con cuartos de víctimas

Belfon Arismendi, anejo a la extraditable Préstamo Lismeiry Ortiz Novaigualmente cabecilla de la red, adquirió activos de detención valía en República Dominicana con el cuartos de las víctimas, que previamente depositaban en la cuenta principal de Novasco Inmobiliaria SRL como plazo por los proyectos inmobiliarios.

La cuenta bancaria era manejada por Ortiz Nova, quien retiró los fondos durante el postrero año de la estafa y los transfirió a la cuenta de Belfon Arismendi, destinada a la adquisición de acervo muebles e inmuebles producto de la actividad ilícita.

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Planificación de la fuga

La venezolana igualmente planificó la fuga de Loany Ortiz desde su salida del país con destino a Colombia y, al momento de los osadía, buscaba esconderse en Venezuela antaño de intentar huir por Cúcutaen la frontera entre Colombia y Venezuela.

La estructura criminal promocionaba proyectos inmobiliarios, captando compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y Europa a través de RE/MAXempresa internacional reconocida en el sector.

Investigación y situación

El Ocupación Conocido señaló que, tras acoger información remitida a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se detectó el comportamiento criminal de Belfon Arismendi, lo que permitió iniciar la investigación y su situación.

La imputada viajó a Bogotá, Colombiahaciendo escalera en Panamá, y no regresó a República Dominicana para escamotear el proceso penal en su contra. Tras contactos inmediatos con la OCN-Interpol Santo Domingo y el apoyo de Interpol Bogotá, fue localizada y arrestada en la ciudad de Medellín.

Extradición y proceso legal

El fiscal Claudio Corderode la Procuraduría Antilavado, indicó que en las próximas horas se facilitará el expediente a Colombia para iniciar el proceso de extradición de Belfon Arismendi, quien enfrentará cargos por estafa inmobiliaria y lavado de activos que afectó a cientos de víctimas en el país.

Actualmente, guardan prisión preventiva en República Dominicana Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco, Rocío Rodríguez de Moya, Astrid Ridelys Bello, Samayra del Rosario, Javier Ulloa Bueno y Loana Paola Marcialmientras que Préstamo Lismeiry Ortiz Nova se encuentra en proceso de extradición en Colombia desde el 14 de febrero de 2025.

Cooperación internacional

Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, Ramona Nova y Reina Rodríguezagradecieron a Interpol Colombia por la cooperación internacional y destacaron el fortalecimiento de la articulación con la Policía colombiana en la ubicación de prófugos vinculados a casos de criminalidad organizada en República Dominicana.