Durante el período comprendido entre agosto de 2020 y abril del 2025, la Dirección Normal de Aduanas (DGA) ha llevado a extremidad un amplio software de fiscalización enfocado en establecimientos comerciales de origen chino dedicados a la cesión de fondos importados.

La iniciativa ha auditado un total de 181 comercios chinos a nivel franquista posterior al despacho de mercancías en rubros como hogar, ornato, ferretería, confecciones y mercancía variada.

En respuesta a una solicitud de Diario EscapadoAduanas indicó que, como resultado de estas auditorías -con más de 60 casos aún en curso-, se han determinado reliquidaciones por concepto de impuestos que superan los 3,360 millones de pesos.

Adicionalmente, se han iniciado procedimientos sancionadores por un monto superior a 5,799 millones de pesos, correspondientes a multas impuestas por diversas infracciones aduaneras y tributarias.

Hallazgo principal

Lo más revelador de estas acciones de control ha sido la identificación de esquemas sistemáticos de subvaluación de mercancías, una actos ilegal que afecta gravemente la cuestación fiscal y la competencia devoto en el comercio.

Este esquema es manifestado a través de prácticas como doble facturación, cambio de títulos y cantidades, y uso indebido de partidas arancelarias.

Operativos recientes

Como parte de sus recientes acciones continuas de controlel pasado 14 de abril la DGA intervino tres tiendas por departamentos de origen chino ubicadas en Santo Domingo, operadas bajo los nombres comerciales “Mi Antojo” (dos sucursales) y “Me Home”, especializadas en confecciones y calzados.

Los operativos fueron precedidos por un prospección de peligro mi inteligencia fiscal llevado a extremidad por la Gestión de Fiscalización, que detectó inconsistencias en las declaraciones de importación e indicios de subvaluación.

Las inspecciones incluyeron demostración física de inventarios, revisión documental y prospección del historial de importaciones, con el objetivo de confirmar la vigencia de las operaciones.

En documentos de prensa publicados, la DGA reiteró que estas acciones se realizan amparadas en lo que establece la Ley de Aduanas 168-21 y sus reglamentos, la cual la faculta a fiscalizar, a posteriori, operaciones con hasta tres abriles de decrepitud.

En otros operativos realizados en Santo Domingo y Santiago, las autoridades fiscalizaron a los comercios: Soluplaxque utiliza la razón social Iderama SRL en Santiago; Plaza Vegobajo la razón social ZQHL SRL, ubicada en la avenida Duarte de Santo Domingo; Mundo Comercial H&L, Primavera LXY SRL, en Santo Domingo Este; y Johold SRL, enclavado en la avenida Núñez de Cáceres.

Respaldo

En múltiples ocasiones, gremios empresariales de la República Dominicana, han manifestado su respaldo a las fiscalizaciones que realiza la DGA a comercios de origen chino. Argumentan que estas acciones son fundamentales para asegurar una competencia torneo y confrontar la entretenimiento fiscal.

Las fiscalizaciones -que incluyen inspecciones y auditorías- están orientadas a repasar el cumplimiento de las normativas aduaneras y tributarias, así como a detectar posibles irregularidades en las importaciones y en las operaciones comerciales de dichos establecimientos.

La comunidad china se ha pronunciado sobre el tema y pidió respeto a los derechos de sus empresarios y exhortó a cumplir con las normativas.