Fiscales federales de Estados Unidos acusaron al fundador de una empresa estadounidense de pagos en criptomonedas por presuntamente organizar un amplio esquema de lavado de metálico que movió más de 500 millones de dólares en nombre de bancos rusos y entidades sancionadas.

Iurii Gugnin, ciudadano ruso de 38 primaveras residente en Manhattan, fue arrestado y compareció en presencia de la equidad este lunes, donde se ordenó que permanezca detenido sin fianza hasta su litigio para enemistar 22 cargos que incluyen fraude bancario y electrónico, violaciones a sanciones y controles de exportación de Estados Unidos, lavado de metálico y la omisión de implementar los protocolos obligatorios contra el lavado de activos.

“El inculpado convirtió una empresa de criptomonedas en un conducto secreto para metálico ilícito y movió más de medio billón de dólares a través del sistema financiero estadounidense para ayudar a bancos rusos sancionados y suministrar que usuarios rusos adquirieran tecnología sensible estadounidense”, señaló el Asistente del común John A. Eisenberg en un comunicado del Área de Honestidad.

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Los fiscales sostienen que Gugnin utilizó sus empresas Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc. para procesar aproximadamente 530 millones de dólares en transacciones de criptomonedas y efectivo entre junio de 2023 y enero de 2025, principalmente en Tether, una stablecoin ampliamente utilizada y vinculada al dólar estadounidense.

Según documentos judiciales, los clientes de Gugnin incluían individuos y entidades vinculadas a importantes bancos rusos sancionados, como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff Bank, y Rosatom, la corporación estatal rusa de energía nuclear.

Fuente: Infobae

Por: TFP