El Profesión de Hacienda y Finanzas (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración para proteger el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector de los juegos de azarmediante la implementación de certificaciones especializadas en Anti Lavado de Billete (AMLCA-Juegos de Azar).

El convenio, rubricado por el ministro Caletre Díaz y el director ejecutor de FIBA, David Schwartzsondeo elevar los estándares de cumplimiento en actividades como casinos, bancas de sorteo, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, asegurando que los actores de primera recorrido cuenten con personal capacitado y debidamente certificado.

El acuerdo establece la creación de un software de certificación con enfoque en República Dominicana, desarrollado por FIBA anejo al MHE -a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar– y apoyado en la experiencia académica de la Universidad Internacional de la Florida.

Esta iniciativa se enmarca en la Resolución 217-2025que exige idoneidad y capacitación certificada para los oficiales de cumplimiento, homologando competencias con estándares internacionales y fortaleciendo el enfoque basado en aventura. Con ello, el país sondeo dominar su vulnerabilidad delante evaluaciones de organismos como el Rama de Entusiasmo Financiera de Latinoamérica y robustecer la casa institucional de defensa antilavado del Estado.