Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero son vinculados a delitos de asociación de malhechores, estafa agravada, así como de violación a la Ley del Mercado de Títulos y lavado de activos, destacó el Profesión Divulgado en una nota.

El expediente detalla que los acusados conformaron una estructura destinada a entender fondos del notorio mediante falsas ofertas de inversión rentable y segura, utilizando como apariencia la sociedad comercial Pipschasers Haber.

SE PRESENTABAN COMO CORREDOERES DE BOLSA

Bajo esta representación fraudulenta se presentaban como corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión y lograron obtener más de 124 millones de pesos.

Tras valorar los utensilios probatorios aportados por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Franquista de Investigación de Delitos Financieros, contiguo a la fiscalizadora de ese víscera Margaret Cabrera Morillo, la jueza Yanibet Rivas, presidenta del tribunal, adoptó la intrepidez de dirigir a pleito a los procesados.

El escrito de incriminación del Profesión Divulgado evidencia que, como parte del esquema, los contratos suscritos con los afectados omitían información clara sobre el destino de los fondos captados.

Asimismo, se identificó un patrón de transferencias entre cuentas bancarias a nombre de los acusados o bajo su control, orientado a dificultar la trazabilidad de los capital que habrían sido desviados a fines personales.