Keylis Samahi Belfon Arismendi

SANTO DOMINGO.- Las autoridades informaron este miércoles que fue arrestada en Colombia la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, una de las presuntas cabecillas de la estructura de estafa inmobiliaria y lavado de activos desmantelada en la Operación Guepardo.

El Empleo Divulgado explicó que el arresto fue posible tras un esfuerzo conjunto entre ese organismo, el Área de Investigación de Lavados de Activos y Financiamiento Terrorismo (Dilaft), de la Policía Franquista, y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo.

ADQUIRIO ACTIVOS CON DINERO VICTIMAS

De acuerdo al expediente, Belfon Arismendi adquirió, cercano a la extraditable Loany Lismeiry Ortiz Nova, además cabecilla de la red, activos de parada valencia en el país con el monises de las víctimas, luego de que estas lo depositaran en la cuenta principal de Novasco Vivo Estate como cuota por cada uno de sus proyectos.

La cuenta era manejada por Ortiz Nova, quien seguidamente retiró el monises en el postrer año de la estafa y lo colocó en una cuenta de la venezolana Belfon Arismendi para comprar los acervo muebles e inmuebles producto de la actividad ilícita.

De igual guisa, la venezolana se encargó de planificar la fuga de la Loany Ortiz, desde su salida de República Dominicana a Colombia, y al momento de los denuedo, el 7 de febrero de 2025, esconderse en Venezuela, ayer de intentar huir por Cúcuta, en la frontera Colombo-Venezolana.

ATRAER COMPRADORES DE RD, PR, UE, CANADÁ Y EUROPA

La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y Europa, a través de RE/MAX, al ser una empresa internacional, enormemente reconocida en ese mercado.

Empleo Divulgado dijo que esto indicó que tras la información remitida a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se detectó el comportamiento criminal de Belfon Arismendi, lo que permitió iniciar las labores de investigación y sitio.

La imputada viajó a Bogotá, Colombia, haciendo escalera en Panamá, de donde presuntamente retornaría al país el 19 de noviembre de 2024, sin retención, la misma, para sortear el proceso penal en su contra, no regresó a departamento dominicano.

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