El principal demócrata del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, publicó un crónica el jueves en el que solicita una investigación para determinar si el mesa más amplio de Estados Unidos, JPMorgan Chase (JPMC), ocultó deliberadamente más de US$1,000 millones en transacciones sospechosas del condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein.

El texto señala que documentos judiciales recientemente desclasificados “contienen evidencia de que JPMC subestimó las transacciones sospechosas de Epstein en presencia de el gobierno federal durante casi dos décadas”.

El crónica se centra en las acusaciones de que el mesa no envió correctamente los informes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) que los bancos están obligados a reportar a la Red de Control de Delitos Financieros del Área del Riquezas cuando se sospecha de actividad ilícita, para transacciones que involucraban las cuentas de Epstein.

Entre 2002 y 2016, JPMorgan solo presentó reportes de actividad sospechosa SAR por valía de US$4.3 millones de las cuentas de Epstein. Sin requisa, en 2019  luego de que Epstein fuera arrestado y, luego, se suicidara el mesa reportó repentinamente US$1,300 millones en transacciones sospechosas.

El crónica concluye que el mesa reportó una cantidad casi 300 veces maduro tras su crimen que mientras Epstein operaba activamente su red de tráfico sexual.

El crónica incluso revela que correos electrónicos internos del mesa sugieren que JPMorgan pudo deber esperado para presentar dichos informes porque deseaba “seguir trabajando con Epstein” como fuente de referencias comerciales incluso luego de deber rescindido su anuencia como cliente en 2013.

“Es crucial que el Congreso y el Área de Equidad de EE. UU. investiguen si el mesa ocultó información deliberadamente al Área del Riquezas, en vistoso violación de la Ley de Secreto Bancario”, señala el crónica.

Una portavoz de JPMorgan, Patricia Wexlerdeclaró en un comunicado el jueves que el mesa “actuó correctamente al presentar informes de actividades sospechosas (SAR) ya en 2002”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trumpquien fuera amigo de Epstein, ha solicitado que el Área de Equidad investigue a JPMorgan.

Además esta semana, el Comité de Supervisión y Reforma Oficial de la Cámara de Representantes emitió una citación legislativo al mesa para que entregue documentos y registros sobre sus tratos con Epstein.