La estructura aseguró en una nota que la referida secante de crédito habría sido emitida sin cumplir con los requisitos legales, regulatorios y procedimentales establecidos por la Ley Monetaria y Financiera, la Ley 183-02, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y el situación normativo que rige las evaluaciones de ofertas en procesos de puja estatal.

Según el acto de denuncia presentado por ADOCCO y notificado mediante acto de alguacil al víscera regulador financiero, la institución expone que la segunda vicepresidenta del Costado Banesco para la región Ideal, Denisse Elizabeth Pérez Gómez, habría emitido una carta de secante de crédito para la empresa MIDAS Dominicana S.A., destinada al proceso de puja.

Dicha carta, según Adocco, habría sido extendida sin aplicar el rigor técnico y financiero necesario en el pliego de condiciones del Intrant.

Adocco aseguró que esta bono constituye una desviación procedimental y genera una superioridad competitiva indebida, y que la carta fue emitida sin cumplir con las normas institucionales internas del parcialidad y sin contar con las aprobaciones requeridas.

La onegé dijo que fundamenta la denuncia en el Documentación Definitivo de Evaluación Técnica del Procedimiento, del 15 de septiembre de 2025, en el cual según la denuncia se identifican «actuaciones contrarias» al artículo 69.10 de la Constitución y a las normas de la Ley 340-06, lo que afecta la transparencia y licitud de la puja pública.

La estructura solicitó a la Superintendencia de Bancos suspender de inmediato la secante de crédito emitida por considerar que constituye una violación regulatoria tranquilo.

Asimismo, aplicar las sanciones correspondientes conforme lo disponen la Ley Monetaria y Financiera y las disposiciones internas del regulador, encima de respaldar que los procesos financieros vinculados a contrataciones públicas se ajusten estrictamente a la ley.