Fuente externa

Madrid, España.- La Dispositivo Central Operativa (UCO) de la Centinela Civil detiene a un patrón Álvaro Romillo en Madrid este jueves 6 de noviembre, tras utilitario del sentenciador de la Audiencia Doméstico José Luis Calama. La detención se produjo posteriormente de que Romillo admitiera ocurrir transferido 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez.

Romillo está bajo investigación por su presunta décimo en un esquema piramidal de criptomonedas operado a través de la empresa aparición Madeira Invest. El caso, recientemente revelado, incluye posibles cargos de fraude agravado, lavado de mosca y crimen organizado. Las autoridades aceleraron el arresto posteriormente de descubrir una cuenta bancaria en Singapur con 29 millones de euros vinculada a Romillo, lo que aumentó las preocupaciones sobre su peligro de fuga.

Los fiscales estiman que el fraude ha causado daños superiores a los 11 millones de euros, aunque las pérdidas totales podrían pasar los 300 millones de euros, afectando a unos 30.000 inversores. Se demora que Romillo comparezca delante el tribunal el viernes. Mientras tanto, los informes indican que criptoespañala red vinculada al plan, ha ampliado sus operaciones a la República Dominicana, donde gestiona el Globalia Aparthotel in Bávaro (El Cortecito). La propiedad, con rodeando de 150 suites frente al mar, está en proceso de renovación posteriormente de ocurrir sido adquirida y renombrada por el clan de Romillo a principios de este año.

Quizás te interese deletrear: Estafador de Cryptospain se apodera del Aparthotel Globalia en Bávaro