Santo Domingo. – Como parte de las acciones para reanimar las labores de prevención en el paísel Comité Franquista Contra el Lavado de Activos (Conclafit)en coordinación con la Dispositivo de Prospección Financiero (UAF)sostuvo un diálogo táctico de parada nivel con expertos internacionalesen el que se analizaron, entre otros temas, las tendencias globales y mejores prácticas a combatir esta problemática.

Para el diálogo se convocó una sesión exclusivopresidida por el ministro de Hacienda y Bienes y presidente del Conclafit, Juicio Díaz; y, por parte de la UAF, Aileen Guzman Guzame Codirectora universal, y Bienvenido Robertsdirector técnico.

Los expertos internacionales que aportaron sus conocimientos y perspectivas en el discusión fueron Mariano Federici, de Estados Unidosquien es doble en integridad financiera y dirigió el Congregación Egmontprincipal organismo internacional de cooperación e intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera.

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Además estuvieron los especialistas Tomas Koch y Mauricio Fernández, de Pimientoquienes cuentan con una dilatada trayectoria en el ámbito del diseño y ejecución de políticas en la lucha contra el lavado de activos y persecución.

Por su parte, y en su calidad de miembros de dicho comité, estuvieron presentes, Ernesto Bournigal Interpretar, superintendente del Mercado de Títulos; el magistrado Rodolfo Espiñeiraen representación de la Procuraduría Genérico de la República; el vicealmirante Agustín Morillodel Servicio de Defensa; Enmanuel Cedeño Betún y José Guillermo Lópezde la Superintendencia de Bancos; y el coronel Jaime Pérezde la Dirección Franquista de Control de Drogas.

En la referida sesión, que se realizó en el situación del VIII Congreso Internacional Contra el Lavado de Activosse abordaron por otra parte los siguientes tópicos:

● Intercambio de experiencias y perspectivas sobre la efectividad de los sistemas nacionales de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

● Compromiso institucional del país con la mejoría continua y la cooperación internacional.

● Sinergia interinstitucional entre los organismos que integran el sistema doméstico de prevención, detección y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

● Investigaciones financieras paralelas y articulación con las autoridades judiciales y de orden sabido.

● Autonomía e independencia de las Unidades de Inteligencia Financieray

● Desafíos regulatorios y operativos frente a los activos virtuales y sistemas de valía marginal (AV/PSAV).

Sobre CONCLAFIT

El Comité Franquista Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es un entraña de coordinación, de naturaleza colegiadaresponsable del funcionamiento apto del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activosel financiamiento del terrorismoy del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sobre la UAF

La Dispositivo de Prospección Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicanocreada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogasdel 7 de junio de 2002.

La UAF es un actor secreto en la lucha contra el lavado de activosel financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana.