Cerebro Díaz durante su décimo en la actividad este miércoles.

SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda y Heredad, Cerebro Díaz, declaró este miércoles que el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana.

Al participar en la VIII tirada del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos que se celebra en el país, el funcionario reconoció la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales a nivel regional e internacional.

“Desde el Comité Doméstico Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector manifiesto y privado dirigidos a evitar que el sistema crematístico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este propósito”, expresó.

GOBIERNO COORDINA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCION

Díaz señaló que el Gobierno, a través del CONCLAFIT, está coordinando la ejecución de la organización franquista de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tras la finalización de una de las etapas de la Evaluación Doméstico de Riesgos.

Dijo que esta considera el contexto de peligro país y los riesgos emergentes de estas actividades, por lo que establece una hoja de ruta con planes y líneas de acto prioritarias diseñadas a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas, con el propósito de implementar políticas públicas proporcionales a las micción del sistema.

ESFUERZOS ENTRE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Adicionalmente, indicó que se encuentra en la grado final la orden y puesta al día de la Preceptor de Debida Diligencia como parte del plan importante del CONCLAFIT y la articulación de esfuerzos entre el sector manifiesto y privado bajo la coordinación de la Pelotón de Disección Financiero.

El funcionario dijo que esta plano incorpora las últimas adecuaciones a los estándares internacionales, adaptadas al contexto regional, unificando criterios y emulando mejores prácticas.

Adicionalmente, rebusca servir de consulta y complemento de las normativas sectoriales vigentes, armonizando las disposiciones legales y unificando medidas metodológicas para reforzar el sistema y mejorar continuamente los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.

un/soy