La directora universal de la Mecanismo de Descomposición Financiero (UAF), Aileen Guzman Guzmán Coste Counanunció el compromiso de esta entidad con la restablecimiento de la calidad de la inteligencia financieraresaltando su importancia, producción y protección.

“El rol de los sujetos obligados y de las entidades del sector privado como fuentes principales de información es fundamental para originar inteligencia financiera”, enfatizó Guzmán, quien asimismo funge como secretaria del Comité Franquista Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit).

Durante la transigencia del VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activosorganizado por la UAFcon motivo del Día Franquista de la Prevención de Lavado de Activosla directora destacó los esfuerzos continuos para custodiar el sistema de reportería. Aseguró que esta trabajo, que alpargata desde el deber de reserva hasta la protección de datosha comenzado a mostrar resultados positivos.

Guzmán asimismo informó que la UAF obtuvo la certificación internacional ISO 9001:2015 en Sistemas de Mandato de Calidadespecíficamente en su Unidad de Prevención y Educación.

“Este inspección valida la solidez de nuestros procesos y la restablecimiento continua en la formación contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, añadió Guzmán, en un evento que contó con la presencia del ministro de Hacienda y PosesionesCabeza Díaz, en su calidad de presidente del conclafit en el país.

El congreso, que se celebra los días 29 y 30 de octubre en el hotel Embassy Suites by Hilton, reúne a expertos de los sectores financiero y no financiero. Guzmán destacó que las jornadas se centran en dos aspectos secreto: la transición de la formalidad a la operatividad en el combate del delito financiero y la producción de resultados medibles en materia de prevención, detección y condena.

Los temas abordados incluyen: los registros de beneficiarios finales y su papel en la transparencia corporativa; la protección de datos y la ciberseguridad como cojín de confianza sistémica; y la formación continua como motor de seso supervisora.

Asimismo, se analizará el aberración de los activos virtuales y la menester de una cooperación público-privada.

“Encima, se profundizará en la inclusión financiera, evaluando la preparación en presencia de la finca ronda de evaluaciones de GAFILAT y fortaleciendo la cooperación internacional, incluida la firma de un acuerdo con la UIF-SEPRELAD de Paraguay”, resaltó la directora universal de la UAF.

Asimismo se desarrollarán dos sesiones cerradas enfocadas en la responsabilidad de los operadores de honestidad en la lucha contra el lavado de activos y un taller especializado sobre trazabilidad con Bitcoin, utilizando Reactor-Chainalysis para analistas operativos.