El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió al Gobierno dominicano la prohijamiento de una nueva ley de regulación de las cooperativas de capital y créditocon el objetivo de proteger la vigilancia contra el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo.

La petición está contenida en la enunciación que realizó la labor del FMI durante su flamante evaluación de la finanzas dominicana el pasado mes de septiembre. Ese crónica será conocido por el Directorio del FMI a mediados de septiembre, específicamente el día 12.

El organismo internacional hace narración al fortalecimiento de las herramientas macro prudenciales y de resolución, con el argumento de que “aseguraría más la estabilidad financiera”.

Más delante expresa: “La prohijamiento de una nueva Ley de Cooperativas de Capital y Crédito reforzará la supervisión y mejorará el ámbito AML/CFT”.

La narración al ámbito AML/CFT se refiere a la lucha contra el lavado de activos oh blanqueadura de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.

El FMI tuvo comunicación a los levantamientos que ha hecho la Pelotón de Observación Financiero (UAF) del Ocupación de Haciendadonde se ha determinado que las cooperativas están entre las áreas económicas con niveles medio detención y detención en cuanto a las acciones de lavado de activos y vulnerabilidad para esos fines.

Recientemente, el Costado Central envió al Poder Ejecutor una propuesta de ley de reforma a la regulación de las cooperativas que hacen intermediación financieralas cuales pasarían a ser reguladas por la autoridad monetariaa través de la Superintendencia de Bancos.