La Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios (Adocambio) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana (AOCRD) celebraron con gran éxito la conferencia Confianza & seguimiento: fortaleciendo la trámite de peligro de LA/FT en la estructura.

El evento reunió a profesionales del sector financieroreguladores y expertos en cumplimiento con el propósito de proteger las estrategias nacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El lucha, realizado en el Embassy Suites by Hiltondestacó por su parada nivel de décimo e intercambio. Durante la viaje se vivió un entorno de colaboración, transparencia y compromiso, reflexiva del esfuerzo conjunto del sector por seguir elevando los estándares de cumplimiento en la República Dominicana.

Ponencias destacadas

El software contó con la décimo de reconocidos expertos del campo de acción:

• José E. de Pooldirector de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos (SB-RD), ofreció una ponencia extraordinario sobre la relevancia del seguimiento regulatorio y la construcción de una civilización de cumplimiento arraigada en la ética y la responsabilidad.
• Jorge Miró, consejero en CumplimientoTáctica Financiera y Transformación Empresarial, abordó la integración de la trámite de riesgos con la innovación y la táctica corporativa.
• Juan C Medranofundador y presidente de J&A Entero Compliance, quien compartió su experiencia en el diseño de sistemas de cumplimiento efectivos y sostenibles, destacando la importancia de la confianza como eje central de una civilización de prevención sólida.

La actividad estuvo encabezada por las señoras Clarisa Martínez Veraspresidenta de Adocambiomiembros de la Reunión Directiva y Adalgisa Rosario, directora administrativa, quienes destacaron la relevancia de este tipo de espacios de formación continua y su impacto positivo en el fortalecimiento institucional del sector cambiario dominicano.

Compromiso continuo con la formación

Durante la viaje, los participantes analizaron casos prácticos, discutieron desafíos actuales y compartieron buenas prácticas en materia de trámite de riesgos de LA/FT, fortaleciendo así la cooperación entre el sector sabido y privado.

El parada nivel de preguntas e interacción con los ponentes evidenció el interés puro del sector cambiario por mejorar sus capacidades preventivas y su compromiso con la transparencia.

A raíz del éxito de esta actividad, se planteó la posibilidad de coordinar sesiones de seguimientotales como talleres prácticosclínicas de preparación para auditorías o encuentros técnicos, con el fin de seguir impulsando la formación continua de los asociados de Adocambio y proteger la red de cumplimiento en el país.

Un espacio para compartir y construir confianza

Más de un centenar de oficiales de cumplimientoauditores, consultores y representantes de instituciones cambiarias participaron activamente en las sesiones, reafirmando el compromiso del sector con los más altos estándares de integridad y cumplimiento normativo.

El evento fue valorado como una plataforma de parada nivel para el intercambio de conocimientos y la consolidación de lazos de confianza entre instituciones y profesionales, posicionando a Adocambio y a la AOCRD como referentes en la promoción de la civilización de cumplimiento en la República Dominicana.

Finalmente se concluyó con el propagación de la Plataforma de e-learning de la AOCRDen alianza con OPEX Solution, que ofrece una biblioteca posible, cursos, un carta de delitos precedentes, una IA para consultas y un dictamen de peligro, con el objetivo de proteger las capacidades de los profesionales en la prevención de LA/FT.