Magin Díaz, Valdez Albizu y Esteban Fullin.

Santo Domingo, 17 sep (EFE).- El dirigente del Sotabanco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu; y el ministro de Hacienda y Capital, Mente Díaz; recibieron la encuentro de una tarea del Congregación de Argumento Financiera de Latinoamérica (Gafilat), ordenamiento intergubernamental creada para aprestar y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La tarea estuvo encabezada por el secretario ejecutante del Gafilat, Esteban Fullin, quien estuvo acompañado por los miembros de la Mecanismo de Investigación Financiero de RD (UAF), Aileen Guzmán y Bienvenido Roberts, según un comunicado del BCRD.

SECTOR FINANCIERO TRABAJA EN PREVENCION LAVADO Y TERRORISMO

Valdez Albizu destacó en el avenencia que desde el Sotabanco central, el Servicio de Hacienda y Capital, la Superintendencia de Bancos y demás superintendencias del sector financiero se ha estado trabajando arduamente en el situación normativo de este ámbito de supervisión, al amparo de la Ley No. 155-17 Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley Monetaria y Financiera 183-02, cuyo fin es establecer el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero de la República Dominicana.

Por su parte, Mente Díaz, quien preside el Comité Franquista Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), aseguró que la República Dominicana está seriamente comprometida en el cumplimiento de las medidas recomendadas por el Gafilat.

En tanto, Esteban Fullin manifestó que República Dominicana, a través de la Mecanismo de Investigación Financiero, tiene un liderazgo regional importante en cuanto a la lucha contra el lavado de activos y sirve de ejemplo a sus pares en otras jurisdicciones.

QUINTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS

La UAF es el coordinador franquista del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al Servicio Divulgado y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.

Esta encuentro es realizada como parte de la preparación para la 5ta Ronda de evaluaciones mutuas que realiza el Gafilat, reafirmando el apoyo del organismo a los países evaluados, donde el Sotabanco Central y el Servicio de Hacienda mostraron los avances en esta materia y se comprometieron a continuar realizando las acciones que sean necesarias para resistir al país fortalecido en la próxima ronda de evaluaciones.

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