Tras presentar sus conclusiones en el motivo seguido contra Jairo Joel González Durán y compartes, el Servicio Conocido solicitó condenas de hasta 20 abriles de prisión contra los procesadosacusados de cometer estafa por montos ascendentes a más de US$15 millones y más de 34  millones de pesos, así como más de 3 millones en criptomonedas.

Los procesados son acusados como autores del tipo penal de asociación de malhechoresestafa contra particulares, estafa realizada a través del empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones y de poseer realizado actividades propias del mercado de títulos sin contar con la debida autorización de la autoridad competente y por incurrir en lavado de activos.

El Servicio Conocido expuso que la incriminación presentada fue probada más allá de toda duda moderado contra Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez.

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Los procesados realizaron ofrecimiento pública de títulos y estafaron por la cantidad de 15  millones 866 mil 184 dólares (US$15,866,184.18) y 34 millones 215 mil 561 pesos  (RD$34,215,561.00)así como la suma de tres millones 301  mil 857 criptomonedas (3,301,857.18 USDT) denominadas Tether US Dollar, USDT, en perjuicio de las víctimas.

En sus peticiones, el entraña acusador, representado por el procurador común de corte Pelagio Alcántara; la fiscal Lewina Tavárez, directora interina de la Dirección Franquista de Investigación de Delitos Financieros; Miguel Pichardo, fiscal de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Incorporación Tecnología (Pedatec), y Margaret Cabrera Morillo, fiscalizadora adscrita a la Dirección Franquista de Investigación de Delitos Financieros, solicitó que se dicte sentencia condenatoria contra todos los acusados.

Loss fiscales establecieron con las pruebas incorporadas al proceso cómo los acusados iniciaron un negocio de captación de posibles de terceros, con una empresa que cumplía con las regulaciones legales, desde la cual realizaron una ofrecimiento pública masiva y se hicieron entregar posibles de más de 400 víctimas que después ocultaban a través de maniobras fraudulentas propias del lavado de activos.

El Servicio Conocido destacó cómo los acusados se promocionaban a través de plataformas digitales, induciendo a las víctimas al error de creer que se trataba de operaciones seguras, a pesar de que estos no estaban regulados por el entraña competente para la administración del Mercado de Títulos, hechos por los cuales fue solicitado que sean declarados culpables.

La solicitud del Servicio Conocido fue formulada frente a el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Franquista, integrado por los jueces Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez.

Para el perceptible Jairo Joel González Durán el Servicio Conocido pidió que sea condenado a 20 abriles de prisión, al cuota de 400 salarios mínimos, multa adicional, inhabilitación permanente para establecerse funciones vinculadas al mercado financiero y de títulos, así como el comiso de acervo adquiridos con fondos ilícitos.

Asimismo, solicitó que los acusados Kelmin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal sean condenados a 10 abriles de prisión, al cuota de 200 salarios mínimos y a la inhabilitación permanente en el mercado financiero y de títulos.

Con respecto a los acusados Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez, solicitó que sean condenados a 5 abriles de prisión, al cuota de 200 salarios mínimos y a la inhabilitación por diez abriles para establecerse funciones relacionadas al mercado financiero y de títulos.

El Servicio Conocido todavía solicitó que se ordene el comiso de acervo adquiridos con los fondos producto de la estafa, entre ellos, apartamentos en el Distrito Franquista y Playa Nueva Romana, unidades funcionales en el condominio Náutica Business Center, así como vehículos de opulencia, incluyendo un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020, una Lincoln Navigator 2021 y una Chevrolet Tahoe 2017, entre otros.

Finalmente, pidió que los acusados Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez asuman el cuota de las costas del proceso penal, mientras que al perceptible Leandro González Espinal le sean compensadas las costas, por estar representado por un defensor manifiesto.

Los procesados enfrentan cargos por violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal de la República Dominicana, el artículo 351, numeral 4, de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Títulos, el artículo 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Incorporación Tecnología, así como en los artículos 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El motivo inició el pasado 28 de abril. El próximo miércoles continuará con las conclusiones de las partes querellantes y las defensas.