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Altagracia Salazar
Aunque Danilo Medina no tenía nulo que ver con los negocios que hizo su medio cuñado Maxi Gerardo Montilla Sierra, en la querella interpuesta contra el y varios ex funcionarios de su despacho, el MP evidencia la creación de un monopolio en crédito de sus empresas que se convirtió en un supuesto proveedor único para las EDESy la propia CDEE.

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La querella en la que aparecen como imputados tres cuñados y un hermano de ex presidente establece que solo de financiamientos internacionales el liga malverso 488 millones de dólares y obtuvo beneficios por 57 millones de los mismos dolorosos, violando toda la reglamento para el uso de estos fondos al extremo que el Bandada Europeo de inversiones notificó al gobierno dominicana en mayo del 2021 que no podía desembolsar nuevos fondos mientras estuviera abierta una investigación sobre el sistema de compras seguidos por los beneficiarios que eran las EDES.
Maxi Gerardo Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, Jerges Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de Héroe, Alexander Montilla Sierra, Rubén Montás, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio Cesar Correa Messín Elías Márquez Sarraf, Julián Esteban Suriel, Suazo, Wacal Bernabel Méndez, Miguel Antonio Reyes, Peter Alexi Francisco, Dileisi de Jesús Rivera y 15 empresas vinculadas entre sí, están acusados de asociación de Malhechores, estafa agravada contra el estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad de documentos públicos y privados, y soborno a funcionarios.
El modus operandi del liga parte de una falsa exclusividad de las empresas propiedad de Maxi Gerardo Montilla Sierra sobre la tecnología que usaban las EDES lo que lo convirtió en proveedor único de una serie de implementos.
Antiguamente del gobierno de Danilo Medina las EDES compraban directamente a la empresa ACLARA que incluso comparte la tecnología con otras marcas. Cuando Danilo Medina llega al poder Maxi Montilla convence a los administradores de las Edes de que es el representante de la firma y a partir de entonces todas las compras se hacen a través de sus empresas y las otras empresas del ámbito que participaron del sector además tienen que comprarle a él.
Internamente del modus operandi del liga se producía una manipulación de las fichas técnicas de guisa que solo podían ingresar los concursos las empresas de Montilla y las otras firmas que concursaban estaban vinculadas entre sí, eran compañías de carpeta que igual que en el caso de Alexis Medina Sánchez estaban radicadas todas en el mismo extensión.
Para respaldar un flujo constante de negocios a las citadas empresas los administradores de las edes mantenían un desfase de inventario y crearon deposición ficticias manipulando los sistemas informáticos y convirtiendo en chatarras equipos nuevos. Al momento de presentar la querella se había identificado equipos por 34 millones de pesos que aparecían inventariado como chatarras.
La querella involucra un fraude contra el estado por unos 20 mil millones de pesos y contando porque se establece que las investigaciones siguen abiertas.