Para la banca dominicanael cumplimiento, la ética, la prevención de lavado de activosla mitigación de aventuraasí como la transparencia, están en el Fusil de la diligencia bancaria. Así lo destacó la presidente ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (Aba), Rosanna Ruiz.

Al ser entrevistada por Eldinero durante la primera tirada de los “Premios de ética y cumplimiento” 2025, titulada “Compliance que inspira”, Ruiz aseguró que el sector bancario dominicano exhibe una “gran prudencia” en materia de cumplimiento regulatorio y prevención respecto a otros sectores.

“Tenemos un comité de prevención de suspensión nivel”, dijo la ejecutiva. Ese comité lo representan los vicepresidentes de “compliance” y prevención de los 16 miembros de la Aba“y a través de ellos compartimos las mejores prácticas, los estándares internacionales, así como las recomendaciones del Conjunto de Entusiasmo Financiera de Latinoamérica (Gafilat)”, indicó.

Asimismo, señaló que se llevan a sitio capacitaciones y formaciones dirigidas a empleados, consejeros, hilera de defensa, equipos y usuarios de los diferentes departamentos de los bancos tales como Riesgos, Negocios, Data, así como Tecnología.

La titular de la ABA afirmó que el sector privado en República Dominicana ha experimentado avances significativos en la civilización de cumplimiento por décadas.

De acuerdo con Ruiz, el sector sabido, con la función de “cumplimiento” en sus operaciones de transacción y contrataciones de ingresos y servicios, se ha fortalecido.

“Eso es un paso país que nos hace, de modo monolíticadesarrollar hojas de ruta que hagan resiliente a República Dominicana en lo que es la civilización, el cumplimiento, la prevención, la ética, el antisoborno, la transparencia y la anticorrupción”, subrayó.