La fiscalía europea contra el fraude embargó cuentas bancarias en República Dominicana y Perú en el situación de una investigación sobre un fraude del IVA por valía de 25 millones de eurosinformó esa institución en un comunicado.

Encima, pidió información a las autoridades nacionales de Uruguay sobre el mismo caso, supuestamente orquestado por una estructura delictiva con ramificaciones en América Latina y relacionado con el comercio de equipos informáticos.

La fiscalía envió solicitudes de cooperación a los tres países, y a continuación embargó seis cuentas bancarias en República Dominicana y cuatro en Perú.

• La misma institución recordó que, en una etapa inicial de esta investigaciónen noviembre de 2023, fueron detenidas 24 personas en Espacio con el apoyo de la Policía Franquistael unidad de aduanas y la Oficina Franquista de Investigación del Fraude.

Empresas en España

Se sospechaba que los investigados habían creado una Rojo Organizado que operaba a través de una parcela de la compañía ubicadas en Espaciootros países de la Unión Europea Y América Latina.

Esta estructura presuntamente canalizaba adquisiciones intracomunitarias a través de una empresa central que actuaba como distribuidora principal.

El entramado se aprovechaba de la norma europea qué exime del IVA a las transacciones transfronterizasutilizando una esclavitud de empresas ficticias que desaparecían sin cumplir con sus obligaciones tributarias.

Seguidamente, otras empresas de la red solicitaban supuestamente devoluciones indebidas del IVA a las autoridades fiscales nacionales.

La fiscalía europea es una institución independiente de la Unión Europea encargada de investigar, perseguir y arbitrar los delitos contra los intereses financieros de la UE. Cordialidad